美破獲大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)“龐氏騙局”
2012年08月20日 10:09
美國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)17日指認(rèn)一家互聯(lián)網(wǎng)站涉嫌“龐氏騙局”，涉案大約6億美元，要求凍結(jié)這家網(wǎng)站的資產(chǎn)。
證券交易委員會當(dāng)天向位于北卡羅來納州夏洛特市的聯(lián)邦地區(qū)法院提交起訴書，指認(rèn)本州雷克斯風(fēng)險(xiǎn)投資公司旗下網(wǎng)站ZeekRewards過去兩年間以高回報(bào)率為誘餌，向100多萬名投資者募集資金。
調(diào)查人員認(rèn)定，網(wǎng)站所稱盈利完全為偽造，“拆東墻補(bǔ)西墻”，用新投資者的錢向原有投資者返還承諾的收益，屬于“龐氏騙局”。
起訴書顯示，網(wǎng)站先后向投資者返還大約3.75億美元，現(xiàn)有2.25億美元，分別投向美國和國外15個(gè)金融機(jī)構(gòu)的投資基金；網(wǎng)站上月收入接近1.62億美元，支出大約1.6億美元。
網(wǎng)站運(yùn)營主管保羅·伯克斯面臨詐騙罪指控。一些調(diào)查人員說，伯克斯侵占數(shù)百萬美元，向他的親屬轉(zhuǎn)移至少100萬美元。
（編輯：Jesse）
